Abogado Compliance

ABOGADO DE COMPLIANCE
Requisitos:
Escolaridad: Lic. Derecho titulado
Indispensable: 2 años experiencia en área Juridico Corporativa/Compliance
Conocimientos en ingles para lectura y contestación de correos electrónicos
Funciones:
Protección de datos:
Gestión de derechos ARCO y actualización de procesos conforme a la ley.
Anticorrupción:
Diseño y mejora de procesos para prevenir actos indebidos.
Antilavado:
Administración de expedientes y atención a requerimientos conforme a la normativa. Carta de beneficiario controlador, nuevas reformas de ley
Validación de proveedores:
Revisión documental y diligencias para mitigar riesgos. Experiencia en due diligence en background check y kyc
Línea de denuncia:
Evaluación de casos éticos, gestión de investigaciones y documentación. ISO ***** NOM35
Evaluación de riesgos:
Identificación, análisis y seguimiento de riesgos operativos.
Creación de procesos y políticas de anticorr...