Aml Compliance Analyst (Guadalajara)

Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, JaliscoAnalista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)RequisitosLicenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.Experiência de 1 a 3 años en el puesto.Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.Inglés B1.Certificación en AML/KYC.Conocimiento en AML y Revisiones de Transacciones Fraudulentas; Verificaciones KYC.Habilidades y CompetenciasDestacado comunicación escrita y oral en inglés.Experiência en el proceso de revisión de transacciones (Monitoreo de Transacciones).
Destreza en la recopilación, interpretación, actualización y organización de datos.Fuerte atención a los detalles.ResponsabilidadesRecopilación y revisión de documentos AML/KYC.Iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua.Revisar, elevar o cerrar alertas generadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.Analizar la naturaleza sospechos...