Objetivo del puesto:
Analista dentro de la Dirección de Cumplimiento Programa de Sanciones
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
Colaborar en la implementación, actualización y cumplimiento de Programas de Sanciones de acuerdo con las diferentes Sanciones Internacionales, la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.Analizar diariamente publicaciones en portales de organismos internacionales y oficinas del Gobierno de los EEUU relacionadas con el tema de sanciones.Realizar investigaciones y análisis operativos-estratégicos de casos relacionados con Sanciones internacionales.Generar las alertas operativas requeridas para dar seguimiento a las investigaciones iniciadas cuando lo amerite. Realizar presentaciones ejecutivas derivadas de los análisis e investigaciones realizadas a clientes.Realizar investigaciones e...