Full-time

ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Posted by Banorte • June 08, 2026

📍 Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

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Description

Objetivo del puesto:
Diseñar y fortalecer algoritmos de testing para sistemas de Prevención de Lavado de Dinero, orientados a evaluar su efectividad, optimizar la detección de operaciones inusuales y asegurar su adecuado cumplimiento regulatorio.Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de: 
Analizar, cuestionar y optimizar los umbrales de aceptación para los distintos escenarios de monitoreo transaccional, mediante el uso de modelos estadísticos, análisis exploratorio de datos y técnicas no supervisadas (clustering, segmentación, outlier detection).

Apoyar en la evaluación de la efectividad de las alertas generadas, proponiendo ajustes en los umbrales que reduzcan falsos positivos y mejoren la detección de operaciones relevantes.
Participar en el diseño y desarrollo de metodologías para la supervisión de clientes en listas de vigilancia (watchlist), incluyend...
            

Job Details

Location Monterrey, Nuevo Leon
Job Type Full-time
Category Business Operations Specialists
Posted June 08, 2026
Deadline July 18, 2026

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