Dir Unidad De Inteligencia Financiera Pld

**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!
****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****DIR UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PLD****Propósito**Responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de las entidades legales de Scotiabank México: Banco y Casa de Bolsa.Responsable del equipo de análisis para el monitoreo transaccional y de escaneo de nombres, asegurarse que los procesos de análisis de alertas sean ejecutados en su totalidad, dentro de los tiempos y acorde a los lineamientos, tanto de la institución financiera, así como a los establecidos por La Regulación y las Leyes Mexicanas.Asegurarse que el monitoreo transaccional cubra la totalidad de las transacciones, productos y servicios ofrecidos por la institución.Identificar nuevas tipologías y riesgos.Coadyuvar a la mitigación del riesgo mediante la identificación de los mismos mediante reporte a las autoridades para la Prevención del Lavado de Dinero...