Investigación Oficios y Listas Negras

¡Desarrolla tu talento en un entorno colaborativo, humano y lleno de oportunidades!

Responsabilidades y funciones:

• Atención de oficios LPB

• Investigar y documentar posibles vinculaciones a listas de sanciones, listas negras y alertas internas y externas.

• Analizar resultados y elaborar cédulas investigativas con valoración de riesgo: contexto, evidencia, grado de relación y recomendaciones.

• Integrar y mantener actualizados expedientes electrónicos con trazabilidad y soporte documental.

• Coordinar intercambio de información con áreas internas y cuando corresponda, con contrapartes externas y autoridades, respetando la confidencialidad y normativa aplicable.

• Preparar reportes y notificaciones internas, incluyendo Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) y entregas en plazos establecidos.