Investigation Analyst – Financial Crime
(m/w/d)
Arbeitnehmerüberlassung Berlin Startdatum: sofort Referenznummer: 872353/1
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Über das Unternehmen
Der Einsatz erfolgt bei einem international führenden Finanzinstitut, welches mit über Mitarbeitenden weltweit, einer Präsenz in 60 Ländern und mehr als Niederlassungen für Stabilität, Internationalität und exzellenten Kundenservice steht Aufgaben
Analyse, Untersuchung und Bewertung auffälliger oder verdächtiger Transaktionen aus etablierten Monitoring-SystemenEigenständige Durchführung von geldwäscherelevanten Untersuchungen auf Basis interner und externer InformationenEntscheidungsvorbereitung und Erstellung externer Geldwäscheverdachtsmeldungen (SAR) gemäß gesetzlichen VorgabenKommunikation mit internen Fachbereichen (First Line of Defense) sowie externen Stellen wie Geldwäsc...