Description
Responsabilidad Principal
Responsable de velar por la correcta aplicación de políticas y procedimientos específicos para la prevención y control del lavado de activos establecidos.
Funciones principales
Brindar soporte en las actualizaciones del manual de prevención de activos y financiamiento de terrorismo conforme a la normativa vigente de acuerdo al perfil de riesgo de la compañía.
Manejar matrices de riesgos para determinar el perfil de riesgo de los clientes.
Realizar monitoreo continuo con respecto al cumplimiento de políticas locales y regionales respecto a las alertas presentadas por temas OFAC y de lavado de dinero.
Cumplir con las obligaciones que disponen los organismos de control en materia de prevención de lavado de activos.
Participar activamente en el programa de capacitaciones en prevención de lavado de activos.
Realizar la evaluación correspondiente a la...
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