Oficial De Cumplimiento

**Descripción de puesto**
Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional.
**Objetivo del Puesto**
Colaborar activamente en la implementación legal del Programa de Cumplimiento Normativo/ Compliance de una SOFOM y SAs, que incluye, entre otros elementos, la elaboración de las Matrices de Cumplimiento verificando la correcta implementación de la normativa en los procedimientos institucionales y en su caso, el establecimiento de los planes de acción y el seguimiento correspondiente.
**Responsabilidades**
- Vigilar y procurar el cumplimiento legal en materia de Prevención de Lavado de Dinero para mitigar riesgos legales o reputacionales.
- Asegurar que se cumplan en tiempo y forma la totalidad de las obligaciones normativas relacionadas con la prevención de lavad...