Descripción
Diseñar, implementar y mantener actualizado el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).Elaborar y actualizar políticas, manuales, procedimientos y matrices de riesgo LA/FT.Definir metodologías para la identificación, evaluación y control de riesgos por clientes, productos, canales y zonas.Supervisar la debida diligencia de clientes y aprobar aquellos de mayor riesgo.Monitorear operaciones inusuales y sospechosas, analizando alertas y elaborando sustento técnico.Preparar y remitir reportes regulatorios a las autoridades competentes, asegurando confidencialidad.Diseñar y ejecutar programas de capacitación para fortalecer la cultura de cumplimiento en la organización.Reportar periódicamente a la alta dirección y actuar como punto de contacto ante supervisores y auditores.Perfil buscado (h/m)
El/la candidato/a seleccionado...