Subdireccion prevencion de fraude interno

Subdirección Prevención de Fraude Interno | Grupo Financiero Actinver | Ciudad de México.

Lidera la estrategia de prevención de fraude interno en servicios financieros, fortaleciendo controles, análisis de riesgos, cumplimiento y mejora continua para proteger la operación.

Principales tareas y responsabilidades:

Definir políticas y controles de prevención de fraude interno. Supervisar análisis de riesgos, alertas e investigaciones. Definir KPIS y modelos de monitoreo continuo. Dirigir investigaciones internas, coordinar entrevistas con el empleado, así como el recabo de evidencias. Coordinar acciones con auditoría, cumplimiento y seguridad. Impulsar indicadores, reportes ejecutivos y planes de mejora. Impulsar estrategias de data analytics y modelos de prevención de fraude interno. Fortalecer procesos y cultura de integridad corporativa.

Requisitos:

Experiencia directiva en fraude interno, riesgos o compliance. Conocimiento en control interno, audito...